Политика по борьбе с отмыванием денег

Политика по борьбе с отмыванием денег

  1. Big Sky Genesis B.V. Компания betplanet.com обязуется соблюдать лучшие мировые практики. Именно в этом духе Компания внедрила настоящую Политику по борьбе с отмыванием денег в соответствии с признанными международными торговыми стандартами для защиты своих клиентов.

  2. Как только Игрок открывает счет в Big Sky Genesis B.V., Игрок соглашается соблюдать все действующие правила и положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег. Игрок обязуется не использовать средства, которые каким-либо образом получены в результате преступной деятельности.

  3. Игроки не могут использовать услуги Big Sky Genesis B.V. каким-либо образом, прямо или косвенно связанным с отмыванием денег.

  4. Если Игрок не соблюдает эти правила и положения, то Big Sky Genesis B.V. может приостановить действие Учетной записи Игрока в ожидании расследования. Если Компания обнаружит какие-либо подозрительные операции или движение средств, отчет также должен быть представлен в соответствующие органы, как того требует закон.

  5. Игроку будет предложено выбрать имя пользователя и пароль. Игрок несет полную ответственность за сохранность этой информации. Если игрок имеет основания полагать, что эта информация стала известна третьим лицам, игроку следует немедленно связаться со службой поддержки BigSkyGenesis B.V. и вручную изменить пароль.

Регистрация игроков

  1. Процесс регистрации игроков предусмотрен в Условиях. Это предусматривает процедуру проверки легитимности клиента, которая должна быть проведена до открытия игрового аккаунта. Данная процедура проводится в целях предотвращения отмывания денег.

  2. Перед любым открытием игрового аккаунта, Игрок должен пройти регистрацию, которая предполагает предоставление точных данных и документов для Big Sky Genesis B.V. Игрок обязан немедленно предоставить Big Sky Genesis B.V. обновленную информацию касаемо любых данных/документов, предоставляемых на начальном этапе открытия игрового аккаунта. Открывая игровой аккаунт, и делая первый запрос на снятие средств, Игрок должен пройти процедуру верификации аккаунта.

  3. Если Big Sky Genesis B.V. узнает, что лицо предоставило ложную информацию при предоставлении документов о надлежащей проверке, то Big Sky Genesis B.V. не зарегистрирует такое лицо, и если это лицо уже зарегистрировано в качестве игрока, Big Sky Genesis B.V. обязуется немедленно отменить регистрацию этого человека в качестве игрока в Big Sky Genesis B.V. и закрыть его игровой аккаунт.

  4. Лицо, не достигшее восемнадцати лет, не может быть зарегистрировано в качестве Игрока, и если игровой аккаунт будет открыт любым из таких лиц, игровой аккаунт будет немедленно заблокирован, и отчет будет представлен в Регулирующий орган в кратчайшие сроки.

  5. Sky Genesis B.V. будет всегда хранить безопасный онлайн-список всех зарегистрированных игроков. Любой человек может зарегистрировать только одну учетную запись в Sky Genesis B.V, а открытие нескольких учетных записей строго запрещено.

Анонимные Счета

  1. Big Sky Genesis B.V. не должен открывать анонимные игровые аккаунты или аккаунты на вымышленные имена, когда истинный владелец не известен.

Экспертиза транзакций

  1. Big Sky Genesis B.V. оставляет за собой право с особым вниманием изучить, насколько это возможно, предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций и любых транзакций, которые по своей природе вероятно связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

     

Выплата выигрыша

  1. Игрок, запрашивающий первый вывод после регистрации, должен подтвердить свою личность путем предоставления копии документа, удостоверяющего личность. BigSkyGenesis B.V. не может удовлетворить запрос на снятие средств до получения копии этого документа от Игрока.

  2. Во всех случаях BigSkyGenesis B.V. оставляет за собой право приостановить запрос на снятие средств в ожидании подтверждения личности, возраста и местонахождения Игрока.

  3. Выплаты выигрышей или возвратов переводятся через тот же канал, по которому игрок сделал начальный платеж. Если это невозможно, то игрок должен предоставить альтернативный канал, а также обоснованное свидетельство того, что указанный канал имеет отношение к игроку. Только BigSkyGenesis B.V. определяет, является ли доказательство, предоставленное игроком, достаточным или нет.

Принятие ставки

  1. Big Sky Genesis B.V. принимает ставки от Игрока, только если:

    • Игровой аккаунт был создан на имя Игрока и на счете достаточно средств для размещения ставки;

    • Средства, необходимые для размещения ставки, предоставляются в установленном порядке.

Оплата со счета игрока

  1. BigSkyGenesis B.V. не производит оплату, вследствие которой средства списываются со счета игрока, до тех пор, пока не будет подтверждена личность, возраст и место жительства игрока.

Наличные

  1. Big Sky Genesis B.V. не может принимать наличные денежные средства от игроков. Средства могут быть получены от игроков только одним из следующих способов и при условии их наличия на сайте:

    • Кредитные карты;

    • Дебетовые карты;

    • Электронный перевод;

    • Банковские переводы.

Отчетность перед властями

  1. Big Sky Genesis B.V. оставляет за собой право сообщать о подозрительных операциях в соответствующие органы.